证券代码：002574       证券简称：明牌珠宝              公告编号：2023-012

              浙江明牌珠宝股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 3 月 28 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 28 日 9：

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

投票系统行使表决权。

   公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票

的以第一次有效投票结果为准。

   (1) 截至 2023 年 3 月 21 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员；

  (3)公司聘请的见证律师。

政办公楼三楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

                                                备注

  提案编码            提案名称                        该列打勾的

                                              栏目可以

                                                投票

 非累积投票

  提案

          《关于公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员

          会签署投资合作协议暨设立项目公司的议案》

  上述议案已由公司于 2023 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第九次会议、第

五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日刊登在

《中国证券报》、

       《证券日报》

            、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第

九次会议决议公告》

        、《第五届监事会第八次会议决议公告》

                         、《关于签署投资合作

协议暨设立项目公司的公告》等公告。

  （1）本次股东大会议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

  （2）本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。

三、会议登记方法

  （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、

股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、

委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

区镜水路 1016 号）

  信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号公司证券事务部

  邮政编码：312030

  传真号码：0575-84021062

  （1）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东食宿交通自理；

  （2）会议咨询：公司证券事务部

  联系电话：0575-84025665

  联系人：陈凯

四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

  第五届董事会第九次会议决议

                               浙江明牌珠宝股份有限公司

                                              董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

一 、网络投票的程序

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二 、通过深交所交易系统投票的程序

三 、通过互联网投票系统的投票程序

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                         授权委托书

  兹全权委托            先生/女士代表我单位/个人，出席浙江明牌珠宝股份有限公

司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表

决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

                                      备注     表决意见

提案编码           提案名称               该列打勾的

                                  栏目可以 同意    反对   弃权

                                   投票

        《关于公司与绍兴柯桥经济技术开

        议暨设立项目公司的议案》

委托人姓名或名称（签章）：                     委托人证件号码：

委托人持股数：                           委托人股东账户号码：

受托人姓名：                            受托人证件号码：

受托人（签名）：

授权委托期限：    年   月    日至    年   月   日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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